English חפש חיפוש טפסים יחידות תשלומים בעלי מקצוע שירותים מקוונים
מה הקשר בין מימון טרור להלבנת הון > איסור הלבנת הון ומימון טרור > משרד המשפטים

איסור הלבנת הון ומימון טרור
מה הקשר בין מימון טרור להלבנת הון

מה הקשר בין מימון טרור להלבנת הון?

ההסלמה שחלה בפיגועי הטרור ברחבי העולם בשנים האחרונות, העלתה על סדר היום הבין-לאומי את הצורך בדרכי לוחמה אפקטיביות ומתוחכמות נגד ארגוני טרור. בעקבות מתקפת הטרור על ארה"ב ב-11 לספטמבר 2001 הרחיב ארגון FATF את ייעודו מעבר להלבנת הון גם למאמץ הגלובלי כנגד מימון הטרור.

ארגוני הטרור הם ארגוני פשיעה לכל דבר, והגם שהמניע לקיומם אינו השגת רווחים, הם משתמשים בכל הטכניקות המוכרות של הלבנת הון כדי להסתיר את מקור הכספים שהם מגייסים, את זהות החברים בארגון הטרור, ואת יעדו של הכסף. מכיוון שכך, החליטה הקהילה הבינלאומית להחיל את כל הכללים שנקבעו לצורך המאבק כנגד הלבנת ההון גם למלחמה כנגד מימון הטרור.


כדי להגשים מטרה זו, הוציא ארגון FATF סטנדרטים בינלאומיים חדשים במאבק בטרור בדמותם של 9 המלצות, אשר נוספו ל- 40 ההמלצות שכבר פורסמו בנושאי הלבנת הון, וקרא לכל המדינות לאמץ וליישם אותן. ההמלצות כוללות בין היתר אמצעים שונים שנועדו למנוע מטרוריסטים ותומכיהם את הגישה למערכת הפיננסית הבינלאומית ולעשות בה שימוש, בתחומים בהם נקבע יש סיכון מיוחד למימון טרור – העברות אלקטרוניות, עמותות צדקה, פעילות בינלאומית פיננסית שהיא חוץ בנקאית, ופעילותם של בלדרים.

  
אודות
תרשים ארגוני
קישורים
מדינות בסיכון
יצירת קשר
שאלות ותשובות
נשק בלתי קונבציונלי
פרסומים
חומר משפטי
הנחיות וטפסים לדיווח
מימון טרור
חומר תורתי
מצגות